撤销董事会的章程修正案

　　经*有限公司全体股东研究决定召开股东会议，应到2人，实到2人，符合法律规定，决议事项如下：

　　一、同意公司的经营范围变更为：煤炭批发经营;土石方工程施工;钢材、建材、日用百货销售;工程机械租赁;道路货物运输。

　　二、同意公司的经营地址变更为：鄂尔多斯市康巴什新区华资大厦E座1212室。

　　三、同意对公司章程进行修正。

　　全体股东签字：

　　x年七月十八日

撤销董事会的章程修正案

　　第一章 总 则

　　第一条 xx科技大学董事会是xx省、xx省教育厅、绵阳市、中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、xx虹电子集团公司及其它有关企、事业单位与xx科技大学共同组成的联合办学组织机构，是xx科技大学在办学方面的指导性机构。董事会在学校上级主管部门的统一领导下，商议xx科技大学重大办学事宜。

　　第二条 xx科技大学董事会工作的指导思想是：全面贯彻党的教育方针，面向人才市场，创新办学模式和管理运行机制;以改革促进学校发展，不断提高办学水平与综合实力。为我国国民经济各部门培养人才，并提供科学技术研究成果，为西部大开发作出贡献。

　　第三条 xx科技大学董事会的宗旨是：贯彻“教育必须为社会主义建设服务，社会主义建设必须依靠教育”的方针，用新思维、新机制，充分发挥科研院(所)、企业与学校的各自优势，探索产学研成功结合的模式，密切协作、互惠互利、共同发展，为我国经济建设服务。

　　第四条 在xx科技大学实现教育改革总目标的过程中，董事会将指导xx科技大学逐步建立科研院(所)、企业与学校的固定联系，密切合作的有效机制，使学校具有主动适应国民经济发展需要的活力，以适应我国社会主义市场经济、社会发展的形势。

　　第二章 组 织

　　第五条 xx科技大学董事会由xx科技大学和xx省、xx省教育厅、绵阳市和参与联合组建、共建的中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、长虹电子集团公司及其它有关企、事业单位的代表组成。各有关单位自愿申请，经董事会批准，可加入或退出董事会。

　　第六条 董事由董事会各成员单位主要负责人担任，并组成全体董事会。董事会设董事长一人，副董事长若干人，由以下人员担任：xx省分管教育的副任董事长，xx省教育厅、xx科技大学任常务副董事长，绵阳市以及参与联合组建和共建的中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、长虹电子集团公司的分管领导和xx科技大学校长任副董事长。董事长、常务副董事长、副董事长组成常务董事会。董事会每届任期四年，可连选连任。如实际工作中由于董事所在单位变动或董事本人工作调动，应由委派方及时提出调整、替换，以合适人选接任其董事工作。

　　第七条 董事会全体会议行使董事会最高权力，一般每年召开一次，召开董事会由常务董事会决定。董事会会议由董事长召集并主持。

　　第 常务董事会在下一届董事会全体会议召开以前，行使董事会职权，常务董事会可以根据情况接收、调整董事单位及董事人选。

　　第九条 董事会下设办公室(与校合作办学办公室，校友会办公室合署)，作为董事会的常设办事机构。合署办公室设专职主任二人，其它人员根据工作需要另定，董事会会议结束后至下次董事会会议召开前，日常工作由办公室运作。

　　第十条 根据需要，董事会可下设人才培养委员会、科技合作委员会和基金管理委员会，正、副主任委员由董事会确定并聘任。各工作委员会工作条例由各委员会拟定，经董事会批准后实施。

　　第三章 任 务

　　第十一条 董事会对xx科技大学办学特色与定位、学科建设、专业设置、培养方向和学校发展速度、规模以及如何适应我国国民经济的发展等重大问题进行讨论，提出意见或建议，并做出有关决定。

　　第十二条 董事会对xx科技大学教学、科研、管理、产业和招生、分配制度等方面的改革进行讨论研究，提出意见或建议，指导学校在深化改革的过程中，提高办学水平。

　　第十三条 董事单位以提供资金和物资，提供实习基地，合作科研，共同申报硕士、博士点等多种形式支持xx科技大学的发展和建设。为把xx科技大学办成产学研成功结合的多科性大学，参与联合组建和共建的单位应按照办学协议，每年为学校安排一定数量的科技专家和科研人员担任兼职教师，根据学校教学安排，承担相应课程及其实践教学任务;每年适量接受研究生和本专科学生到相关可向社会开放的实验室进行毕业实习和毕业设计，并委派相关的指导教师和提供相应的设计题目。学校为这些兼职教师和指导师支付相应的课时津贴，并无偿提供公寓给兼职教师使用。

　　第十四条 xx科技大学可为董事单位长期稳定地输送各层次专门人才;还可受董事单位委托培养研究生、本科、专科等各层次有关专业人员;共同创造条件增设董事单位急需的短缺专业及边缘、综合性学科专业;在有条件的董事单位可设立硕士培养点和函授办学点。优先优惠地转让科研成果，承担董事单位的科研课题，共同建立教学、科研、生产三结合基地;为董事单位举办各类短期培训，开展继续工程教育等。

　　第四章 附 则

　　第十五条 本章程在实施过程中，根据需要，可由常务董事会研究制定实施细则。

　　第十六条 本章程由董事会负责解释。

　　第十七条 本章程自董事会讨论通过之日起正式生效。

撤销董事会的章程修正案

　　依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行规的规定，由 出资，设立 有限公司(以下简称“公司”)，并制定本章程。

　　第一章 公司的名称和住所

　　第一条 公司名称： 公司

　　第二条 公司住所：

　　第二章 公司经营范围

　　第三条 公司经营范围： (涉及行政许可的凭许可证经营)。

　　公司经营范围中属于法律、行规或者决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

　　第三章 公司注册资本

　　第四条 公司注册资本：人民币 万元

　　第四章 股东姓名(名称)、出资方式、出资额和出资时间

　　第五条 股东姓名(名称)： ，

　　出资额：

　　出资方式：

　　出资时间：股东在公司登记前应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额

　　第六条 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。公司成立后，应当向股东签发出资证明书。

　　第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

　　第七条 公司不设股东会，由股东行使下列职权：

　　(一) 决定公司的经营方针和投资计划;

　　(二) 委派和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项;

　　(三) 审查批准执行董事的报告;

　　(四) 审查批准监事的报告;

　　(五) 审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(六) 审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决定;

　　(八) 对发行公司债券作出决定;

　　(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;

　　(十) 修改公司章程;

　　(十一)对公司对外投资或者为他人提供担保作出决定。

　　对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

　　第 公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年(注：三年以下)，由股东任免。执行董事任期届满，可以连任。

　　第九条 执行董事对股东负责，行使下列职权：

　　(一) 向股东报告工作;

　　(二) 执行股东的决定;

　　(三) 决定公司的经营计划和投资方案;

　　(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(六) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

　　(七) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

　　(八) 决定公司内部管理机构的设置;

　　(九) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项;

　　(十) 决定公司的基本管理制度。

　　对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。

　　第十条 公司设经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：

　　(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定;

　　(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　　(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;

　　(四) 拟订公司的基本管理制度;

　　(五) 制定公司的具体规章;

　　(六) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

　　(七) 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管

　　理人员;

　　执行董事授予的其他职权。

　　第十一条 公司不设监事会，设监事一名，任期三年，由股东任免。监事任期届满，可以连任。

　　董事、高级管理人员不得兼任监事。

　　监事任期届满未及时任免，或者监事在任期内辞职，在新任的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行规和公司章程的规定，履行监事的职务。

　　第十二条 监事行使下列职权：

　　(一) 检查公司财务;

　　(二) 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

　　(三) 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正;

　　(四) 向股东提出提案;

　　(五) 依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼;

　　(六) 公司章程规定的其他职权。

　　对前款所列事项监事作出决定时，应当采用书面形式，并由监事签名后置备于公司。

　　第十三条 监事可以对执行董事作出的决定事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

　　第十四条 监事行使职权所必须的费用，由公司承担。

　　第六章 公司的法定代表人

　　第十五条 公司的法定代表人由执行董事担任(注：可由执行董事或经理担任)。

　　第七章 执行董事、监事、高级管理人员的义务

　　第十六条 高级管理人员是指本公司的经理、副经理、财务负责人。 第十七条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

　　第十 董事、高级管理人员不得有下列行为：

　　(一)挪用公司资金;

　　(二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;

　　(三)违反公司章程的规定，擅自将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

　　(四)违反公司章程的规定或者未经股东同意，与本公司订立合同或者进行交易;

　　(五)未经股东同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务;

　　(六)接受他人与公司交易的佣金归为己有;

　　(七)擅自披露公司秘密;

　　(八)违反对公司忠实义务的其他行为。

　　第十九条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

　　第二十条 公司应当依照法律、行规和财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每个会计年度终了时制作财务会计报告，委托国家承认的会计师事务所审计并出具书面报告，并应于 前送交股东。 第二十一条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，财政主管部门的规定执行。

　　第二十二条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由股东决定。

　　第二十三条 劳动用工制度按国家法律、法规及劳动部门的有关规定执行。

　　第九章 公司的解散事由与清算办法

　　第二十四条 公司的营业期限为 年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

　　第二十五条 公司有下列情形之一，可以解散：

　　(一)公司营业期限届满;

　　(二)股东决定解散;

　　(三)因公司合并或者分立需要解散;

　　(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

　　公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。

　　第二十六条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项、第

　　(四)项规定解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

　　第十章 股东认为需要规定的其他事项

　　第二十七条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

　　第二十 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

　　第二十九条 本章程一式 份，公司留存 份，并报公司登记机关备案一份。

　　股东签字(法人股东盖章)：

　　年 月 日